ФГВФЛ заявил, что акционерами Укргазпромбанка были
выведены активы через переуступку прав требований.
29.12.2008,
Банк заключил с авиакомпанией «Буковина» договор, согласно которого, Банком
были выделены кредиты этой компании: $2,67 миллионов и 1,09 миллиона гривен. А
по дополнительному соглашению (04.01.2012), авиакомпания взяла обязательства возвращать
кредит соответственно графика
возврата до 06.11.2015, уплачивая по долларовому кредиту - 12% годовых, по гривневому
- 20% годовых.
По
сообщению ФГВФЛ: «Авиакомпания, заключив ряд договоров уступки прав требований
и последующим зачетом однородных встречных требований, в сговоре связанными
лицами и инсайдерами Банка, пыталась умышленно вывести денежки из проблемного
банка». Как результат, банк потерял право получения $1,425 миллионов.
В ФГВФЛ уверяют,
что данные сделки проходили с нарушением законодательства, соответственно,
очень похожи на мошеннические. Кроме того, Укргазпромбанк 11.11.2015,
обратился в Генпрокуратуру с заявлением совершения уголовного правонарушения. Данное
уголовное производство рассматривается Днепровским РУГУ МВД Киева.
Контролировали
Укргазпромбанк семьи известных представителей украинской газовой отрасли Дияка Ивана
и Рыбчича Ильи.